La Delincuencia Económica y Financiera, es la rama de la delincuencia convencional de mayor importancia hoy en día, ya que actúa como la columna vertebral que da soporte a todo el entramado y complejo mundo de la delincuencia, tanto la común a nivel nacional, como la organizada a nivel internacional.  En un contexto mundial cada vez más globalizado, se hace imprescindible el análisis fiscal del creciente número de operaciones, ya sean estas de carácter nacional o internacional; que a la hora de generar delincuencia involucran a más de una jurisdicción fiscal. De este modo, tales operaciones, realizadas por personas físicas o jurídicas, no sólo caen bajo la soberanía fiscal de cada país, sino también de otros estados, por lo que será necesario acudir a normas de fiscalidad internacional. Su adecuado conocimiento y análisis permitirá dirimir cuál ha de ser la tributación de estas operaciones efectuadas en un entorno transnacional.  

         En este Máster sobre Delincuencia Económica y Financiera, CEAS-INTERNACIONAL expone el contenido teórico de cada Módulo del programa. Para ello se sirve de una colección de apuntes, normas, esquemas-resumen y gráficos explicativos con el contenido de lo que va a exponer en las clases teóricas.   Este material de alto nivel universitario, que ha sido cuidadosamente preparado por doctores, licenciados y especialistas en sus diferentes ramas y disciplinas, basados en su propia experiencia y con un lenguaje ameno y de fácil asimilación, será entregado con antelación a los alumnos y constituirá, además, el temario básico del Curso, que se completará con una bibliografía adicional y optativa, según el país en el que se imparta.

  
    De esta forma, el alumno podrá, si lo desea, preparar con antelación la clase teórica y no tendrá que tomar apuntes de todo lo que exponga el profesor. En cada clase teórica, se dedicará una primera parte para aclarar y resolver cualquier duda planteada por los alumnos sobre el contenido de la clase anterior. Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros de Formación y organismos de seguridad internacionales,  organiza el MASTER SUPERIOR EN DELINCUENCIA FINANCIERA de ámbito internacional.

Objetivos

        Otra misión primordial del Master, es preparar a los asistentes en este campo, para dotarlos de  los recursos y conocimientos necesarios para descubrir negociaciones donde se sospeche la ilicitud de los capitales involucrados, y como actuar legalmente. Por lo tanto, y resumiendo, el objetivo del Master es el de formar a los responsables de Prevención de Delitos Económicos de las entidades financieras, en todo lo referido a la normativa vigente, y capacitar a los directivos o funcionarios de las entidades reguladoras, en las tareas de organizar su labor ordinaria de inspección.

        Al finalizar el Master el alumno estará familiarizado con los conceptos de globalización y delincuencia internacional, sus implicaciones e impacto en la legislación económica y financiera, así como los conceptos y disposiciones adaptadas en esta legislación para prevenir y detectar actividades, operaciones con recursos de procedencia irregular ("Lavado de Dinero"), lo cual le permitirá desempeñar su cometido, tanto en la Administración Pública como en empresas del Sector Privado.